Mali Cürümleri Araştırma Heyetine MASAK geçen yıl terör ve terörizmin finansmanı aklama yahut öncül hatalar Escort Aliağa başta olmak üzere çeşitli hususlarda 14 bin 493 ihbar ya da araştırma talebi geldi
MASAK datalarından yapılan derlemeye nazaran başkanlığa gönderilen kuşkulu süreç bildirimleri adli kolluk talepleri ve öteki ihbar Aliağa escort sayılarında bilhassa 2021 yılında dikkate bedel bir artış yaşanırken 2022 yılında ihbar ve bildirim sayılarında düşüş gerçekleşti
Bu düşüşün çoğunlukla kuşkulu süreç bildirimi sayılarından kaynaklandığı görüldü
105 MİLYON TL NİN Aliağa escort Bayan ÜZERİNDE İDARİ PARA CEZASI
Geçen yıl meslek işçisi tarafında yürütülen tahlil çalışmaları kapsamında 56 bin 831 kişi hakkında araştırma yapılırken tahliller sonucunda 5 bin 438 rapor ve bilgi notu hazırlanarak isimli yahut kolluk makamlarının istifadesine sunuldu
Münferit ve programlı yükümlülüklere ahenk kontrolleri kapsamında 441 yükümlü denetlendi Kontroller sonucu 105 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildi
En çok kuşkulu süreç bildirimleri 314 bin ile bankalarca yapılırken sorumlu yükümlülerden olan ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarından 75 bin kripto varlık sağlayıcılardan da 20 bin kuşkulu süreç bildirimi gerçekleştirildi
11 BİN 363 İHBAR TERÖRİZMİN FİNANSMANI HAKKINDA
Mali kabahatlerle çabada yükümlülerin yaptığı kuşkulu süreç bildirimlerinin yanı sıra ihbarlar yahut araştırma talepleri de değerli bilgiler sağladı
Bu kapsamda 43 bin 507 kişi hakkında toplam 14 bin 493 ferdî yahut kurumsal ihbar ile isimli yahut kolluk ünitelerince araştırma talebi geldi
Bu ihbar ya da taleplerin 11 bin 363 ü terör yahut terörizmin finansmanı hakkında oldu
Bunların yanı sıra 936 yasa dışı bahis yahut kumar oynatmak 577 dolandırıcılık 373 kuşkulu para hareketleri 258 uyuşturucu husus ticareti 214 tefecilik 84 rüşvet 63 vergi kaçakçılığı 61 hırsızlık ve yağma 61 cürüm örgütü kurma 41 zimmetine para geçirmek 27 bilişim kabahatleri ihbar ve talepleri ulaştı AA